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涉俄法律服务专题

中国企业俄罗斯
法律服务中心

China-Russia Legal Services Desk

深度覆盖公司设立、投资并购、财税合规、国际制裁应对、贸易与海关、跨境争议解决等全链条法律需求。12年涉俄经验,立足南京,服务中俄两国。

50+ 涉俄服务企业
12年 涉俄执业经验
¥15亿+ 涉俄案件标的
🏢
公司设立与合规
OOO/АО/代表处
💰
财税与外汇
税务筹划·利润汇回
🚢
贸易与海关
EAEU法规·进出口合规
🛡️
制裁与合规
OFAC/EU/二级制裁
⚖️
争议解决
仲裁·诉讼·判决执行
🔬
知识产权
Rospatent·技术转让
01

业务领域

覆盖中国企业在俄经营全生命周期的九大法律服务板块。

🏛️

公司设立与合规

OOO/АО/分公司/代表处的选择与设立,战略行业外资准入审查,公司章程与治理合规,FAS反垄断申报。

OOO/АО设立外资准入FAS申报
📊

财税与外汇管制

企业所得税/增值税合规筹划,中俄避免双重征税协定适用,跨境转让定价文档,利润汇回与外汇管制合规。

税务筹划转让定价利润汇回
🚢

国际贸易与海关

EAEU统一关税与技术法规合规,海关归类与原产地规则,进出口管制与军民两用物项合规,反倾销调查应对。

EAEU法规海关合规贸易救济
👥

劳动与移民

外籍员工工作许可与高技能专家(HQS)签证,劳动合同与解雇保护,员工数据保护(152-FZ),劳动争议处理。

工作许可HQS签证152-FZ
🔬

知识产权

Rospatent专利/商标申请与维护,技术进出口合同登记,行政/民事/刑事侵权维权,平行进口争议应对。

Rospatent商标专利平行进口
⚖️

争议解决

MKAS等国际仲裁机构代理,俄罗斯商事法院(Arbitrazh Court)诉讼,《纽约公约》下仲裁裁决跨境承认与执行。

MKAS商事法院纽约公约
🛡️

制裁与出口管制合规

OFAC/EU/UK对俄制裁合规审查,二级制裁风险评估,替代支付渠道(CIPS/SPFS)合规论证,制裁名单筛查机制建设。

核心业务OFAC二级制裁EARCIPS/SPFS
🏗️

特殊行业法规

能源/矿产《地下资源法》与战略性矿床外资限制,建筑许可与GOST技术标准,电商数据本地化,金融牌照与央行监管。

能源矿产GOST标准数据本地化
🤝

并购与投资退出

目标公司法律/税务/合规尽职调查,股权收购vs资产收购交易结构设计,争议解决条款优化,退出机制规划。

尽职调查交易架构退出机制
⚠ 每个环节都不可忽视

制裁合规——当前最敏感的法律领域

美国、欧盟、英国、日本等多边对俄制裁已形成复杂体系。从公司设立、银行开户、贸易结算到供应链管理,每一环都可能触发制裁风险。我们持续追踪全球制裁动态,为客户提供实时合规建议。

  • OFAC SDN名单实时筛查
  • 欧盟/英国制裁条例合规审查
  • 二级制裁风险穿透评估
  • EAR出口管制再出口分析
  • CIPS/SPFS替代渠道合规论证
  • 交易结构制裁规避合规边界
  • 敏感行业(能源/军工/科技)专项
  • 供应链制裁合规尽职调查

主要对俄制裁体系

🇺🇸
美国 OFAC
SDN名单 · 50%穿透规则 · 二级制裁 · CAATSA
🇪🇺
欧盟 EU
第833/2014号条例 · 15轮制裁包 · 反规避条款
🇬🇧
英国 OFSI
Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
🇯🇵
日本 METI/MOFA
外汇外贸法 · 出口管制清单 · 技术转让限制
02

服务流程

1

初步咨询

了解需求与商业目标,识别核心法律风险点,明确服务范围。

2

尽职调查

俄方背景调查、制裁筛查、合规审查与风险评估。

3

方案设计

量身定制法律架构与交易方案,制裁合规论证与风险缓释。

4

落地执行

中俄律师协同,完成审批、注册、签约等全流程。

5

持续合规

持续法律与制裁合规跟踪,定期更新风险提示。

03

常见问题

在俄罗斯设立公司应选择哪种法律实体?
最常见的两种形式是有限责任公司(OOO)股份公司(АО)。OOO设立门槛较低、治理结构灵活,适合绝大多数中小企业和初次进入俄罗斯市场的中国企业;АО分为公众公司和非公众公司,适合有上市计划或复杂股权结构的大型企业。分公司和代表处不具独立法人资格,适合有限度的市场开拓。具体选择需结合业务性质、投资规模和退出计划综合判断。
当前制裁环境下对俄出口有哪些法律风险?
主要风险包括:(1)二级制裁风险——与被制裁俄罗斯实体或个人的"重大交易"可能触发OFAC二级制裁;(2)出口管制再出口风险——含美国原产技术或组件超过25%(敏感物项10%)的产品受美国EAR管制;(3)欧盟反规避风险——通过第三国中转规避欧盟制裁可能被认定为规避行为。建议每笔交易前进行制裁合规筛查。
中俄之间如何安全地进行资金结算?
当前可行路径包括:(1)CIPS(人民币跨境支付系统)——越来越多中俄银行接入;(2)俄罗斯SPFS系统——与部分中国银行对接;(3)代理行模式——通过未受制裁的中俄中小银行或第三国银行中转。每种方式均需评估制裁合规风险,我们可出具结算通道合规法律意见书。
在俄罗斯发生商业纠纷如何选择争议解决方式?
首选国际仲裁,仲裁裁决可通过《纽约公约》在170+国家承认和执行。推荐仲裁地包括香港、新加坡(中立),或莫斯科商事仲裁法院(MKAS,成本较低且对俄方有约束力)。合同中的争议解决条款(仲裁地、机构、适用法律、语言)是争议发生前的关键设计,直接决定维权成本和胜诉可能性。
收购俄罗斯公司股权需要经过哪些审批?
主要包括:(1)反垄断申报——交易达门槛须向联邦反垄断局(FAS)申报;(2)战略行业外资审查——涉及能源、矿产、国防、媒体、电信等57类战略行业,收购超一定比例股权须获政府委员会批准;(3)行业监管审批——金融、保险行业需中央银行批准。此外还需关注中国ODI备案/核准程序。

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执业机构江苏天倪律师事务所
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办公地址南京市建邺区新城科技园创新综合体B5幢13-14楼

减少风险 · 创造价值

无论您正在计划进入俄罗斯市场、已在俄经营面临合规挑战,还是遇到棘手跨境争议,都欢迎联系我们。首次咨询免费。

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